你的位置:主页 > 新闻资讯 >

美国FBI突击调查云顶在线娱乐30家受害方名单曝光

24
05月

        

        

        
        

          据英国《泰晤士报》12月22日报道,麦道夫500亿猛然弓背跃起诈骗案的事故人数正攀登,联邦考察局自愿从反恐机关赞助了几名密探。

          麦道夫向他的两个男性后裔说出了引起突然惊恐的的欺诈行动十天后,联邦考察局和股票行情委任,关怀麦道夫巨万证实背部的是谁和什么基金。

        美国询问者以为,再过几年,在缺勤实在性帮助的局面下,马克·麦道夫谈不上独自地创造那样地巨万的诈骗。。围攻者遍及以为,麦道夫的首座合伙人梅尔金,并向他出价了和著名犹太慈善机构和大学校舍修饰的时机。

          跟随考察的停止,越来越多的事故浮出嵌合。美国资产监督公司Fairfield Greenwich Group是最大的,公司盈余75亿猛然弓背跃起。。

          眼前,美国询问者正搜集麦道夫走上歧途的校样,但瑞格斯国民堆一向对联邦考察局和股票行情所强加压力,请他解说为什么他缺勤提早堵塞那样地巨万的欺诈行动。。美国被选总统奥巴马还征用美国接管机构在沉重地的负面影响。。

          确实,美国股票行情委任(Securities and Exchange Commission)已注意到年的庞氏骗局。。Harry Markopoulos,前保释金资金衍生品专家,美国股票行情委任花了10年的工夫来停止授予。。2005年11月,美国一旦有一份提出申请,题为世上最大的基金是,这份提出申请有19页长。,与此同时,马尔科普洛斯还援用了马克·麦道夫的使分开授予战略。。马尔科普洛斯按生活指数调整,诸多华尔街室内的人士,包罗地位较高的经营,他们通知他马克·麦道夫的改编是个骗局。。眼前,马克·麦道夫的公司曾经清算,美国接管机构向前冲麦道夫欺诈,现时看来,马克·麦道夫快要逃不出牢狱。。

          以下执意云顶在线娱乐上当者名单:

          1. 费尔菲尔德,美国资产监督公司 Greenwich Group 输掉75亿猛然弓背跃起

          2. 对冲基金公司(Tremont Group Holdings 公司)盈余33亿猛然弓背跃起

          3. 西班牙全国堆(Banco) Santander SA) 输掉1亿猛然弓背跃起

          4. 奥地利堆(Bank Medici 输掉21亿猛然弓背跃起

          5. 阿亮度单位授予公司 Partners LP 输掉18亿猛然弓背跃起

          6. 纽约授予公司准入 International Advisors 10亿4亿猛然弓背跃起。

          7. 富通堆的分店 Bank Nederland (欺骗) 亿猛然弓背跃起

          8. 瑞士团结士兵的堆 布卡尔 Privée,缩写词UBP) 输掉10亿猛然弓背跃起

          9. 汇丰堆 输掉10亿猛然弓背跃起

          10. 苏格兰皇家堆(RBS) 输掉1亿猛然弓背跃起

          11. 法国Natixis堆 输掉1亿猛然弓背跃起

          12. 卡尔-夏皮罗(Carl Shapiro)输掉 亿猛然弓背跃起

          13. 巴黎堆输掉 亿猛然弓背跃起

          14. 西班牙外交的堆(BBVA) 输掉1亿猛然弓背跃起

          15. 英国资金服务合同曼恩结派(Man Group) 输掉1亿猛然弓背跃起

          16. 瑞士士兵的堆Reichmuth & Co 输掉1亿猛然弓背跃起

          17. 日本野村保释金(Nomura 3.04亿猛然弓背跃起

          18. 美国对冲基金公司am Capital Management 输掉 亿猛然弓背跃起

          19. 全欧洲授予公司EIM 输掉1亿猛然弓背跃起

          20. 日本中型堆青空堆(Aozora Bank Ltd.) 输掉1亿猛然弓背跃起

          21. 法国管保业大资本家安盛承保人(Axa) 亿猛然弓背跃起

          22. 叶希瓦大学校舍(Yeshiva University) 输掉1亿猛然弓背跃起

          23. 意大利团结贷款(UniCredit) 输掉9200万猛然弓背跃起

          24. 意大利UBI Banca堆 输掉 8600万猛然弓背跃起

          25. 瑞士人寿土地兴业公司(Swiss Life Holding AG) 输掉7890万猛然弓背跃起

          26. 新加坡华裔堆的管保部门Great Eastern Holdings 输掉 6400万

          27. 北欧堆(Nordea 堆) 输掉5900万猛然弓背跃起

          28. 西班牙作为中间人来安排、设法并购 Capital Advisers 输掉5280万猛然弓背跃起

          29. 瑞士士兵的堆 输掉5000万猛然弓背跃起

          30. 瑞士士兵的堆 Bénédict Hentsch & CIE输掉 4880万猛然弓背跃起

          (同创)

        (责任编辑:陈国栋)

关于本文
  • 属于分类:新闻资讯
  • 本文标签:
  • 文章来源:网络整理
  • 文章编辑:admin
  • 流行热度:
  • 生产日期:2019年05月24日 09点00分
随机推荐
各种回音
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
最新评论